本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。● 本次估计日常联系关系买卖系公司一般出产运营需要，联系关系买卖订价公允，不存正在损害上市公司好处的景象，不会对公司财政情况、运营发生晦气影响，不会春联系关系方构成较大依赖，不会影响上市公司的性。绝味食物股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于估计2026年过活常联系关系买卖额度的议案》，估计公司及归并报表范畴内的子公司于2026年度将取联系关系方及其子公司发生总金额不跨越63，400万元的日常联系关系买卖，估计额度授权无效期为股东会审议通事后的12个月内。联系关系董事唐颖已对本议案回避表决，6位非联系关系董事分歧审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议，联系关系股东将对上述议案回避表决。公司于2026年2月11日召开第六届董事会董事特地会议第二次会议审议《关于估计2026年过活常联系关系买卖额度的议案》，全体董事认为该议案的提请法式合适相关法令律例和《公司章程》的；议案涉及的联系关系买卖事项为公司日常出产运营勾当所需，遵照了公允、公开、的市场化准绳，买卖价钱公允合理，不会对公司性形成影响，不存正在损害公司及股东好处的景象。全体董事分歧同意将上述议案提交公司第六届董事会第七次会议审议。注：以上“2025年度现实发生金额”未经审计，以最终审计演讲数据为准。以上数据尾数可能存正在差别，系四舍五入所致。运营范畴：许可项目：食物出产；食物发卖；食物互联网发卖；道货色运输（不含货色）；计较机消息系统平安公用产物发卖；出书物零售（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准）一般项目：食物发卖（仅发卖预包拆食物）；食物互联网发卖（仅发卖预包拆食物）；餐饮办理；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含化学品等需许可审批的项目）；品牌办理；市场营销筹谋；食物用塑料包拆容器东西成品发卖；包拆材料及成品发卖；金属成品发卖；竹成品发卖；五金产物零售；服拆服饰零售；橡胶成品发卖；塑料成品发卖；计较机软硬件及辅帮设备零售；建建材料发卖；建建粉饰材料发卖；工艺美术品及礼节用品发卖（象牙及其成品除外）；日用品发卖；日用木成品发卖；日用杂品发卖；厨具卫具及日用杂品零售；卫生洁具发卖；仪器仪表发卖；电子产物发卖；电子公用材料发卖；电力电子元器件发卖；小我卫生用品发卖；卫生用品和一次性利用医疗用品发卖；针纺织品发卖；文具用品零售；办公用品发卖；日用玻璃成品发卖；发卖代办署理（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）联系关系关系：公司全资子公司深圳网聚投资无限义务公司（以下简称“深圳网聚”）持有其15。20%的股权。运营范畴：通俗货运、货色公用运输（链式）、货色公用运输（冷藏保鲜）、大型物件运输（取得相关行政许可后方能运营）（不含化学品和易燃易爆物品）；国内货色运输代办署理；仓储办事（不含化学品和易燃易爆物品）；拆卸办事；汽车租赁办事；物流消息征询办事；运营进出口营业（法令、行规的项目除外，法令、行规的项目须取得许可证后方可运营）；国内商业（不含专营、专控、专卖商品）；供应链办理办事；电子商务消息征询办事；品牌推广；计较机、网范畴内的手艺开辟、手艺让渡、征询及办事；车辆及冷冻设备、预包拆食物、农产物（不包罗生丝、棉麻、蚕茧）、家禽的发卖；仓库租赁。【依法需经核准的项目，经相关部分核准后方可运营该项目】。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）运营范畴：许可项目：餐饮办事【分支机构运营】。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：企业办理；企业办理征询；企业总部办理；社会经济征询办事；供应链办理办事；单用处贸易预付卡代剃头卖；贸易分析体办理办事；品牌办理；征询筹谋办事；市场营销筹谋；企业抽象筹谋；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；消息手艺征询办事；集贸市场办理办事；市场查询拜访（不含涉外查询拜访）；图文设想制做；告白制做；数字内容制做办事（不含出书刊行）；摄像及视频制做办事；食物互联网发卖（仅发卖预包拆食物）【分支机构运营】；餐饮办理；食物发卖（仅发卖预包拆食物）【分支机构运营】；保健食物（预包拆）发卖【分支机构运营】。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）运营范畴：食物加工手艺征询；食物发卖（须取得许可或核准后方可运营）；企业办理征询办事；餐饮办理；餐饮配送办事。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）运营范畴：一般运营项目（以下范畴不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件运营）：投资取资产办理（不得处置不法集资，接收资金等金融勾当）；房地产开辟；商品批发取零售；手艺推广办事。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。运营范畴：许可项目：食物发卖，食物互联网发卖（依法须经核准的项目，经相关部分核准后正在许可无效期内方可开展运营勾当，具体运营项目和许可刻日以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广，市场营销筹谋，品牌办理，餐饮办理，消息征询办事（不含许可类消息征询办事），日用百货发卖（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）运营范畴：许可项目：种畜禽出产；种畜禽运营；家禽豢养；家禽屠宰；饲料出产；食物出产；食物发卖；室第室内粉饰拆修。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：牲畜发卖；畜牧渔业饲料发卖；羽毛(绒)及成品制制；羽毛(绒)及成品发卖；粮食收购；粮油仓储办事；食用农产物初加工；食用农产物批发；物业办理；供应链办理办事。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）联系关系关系：公司间接持有其24。17%的股权，公司董事唐颖担任塞飞亚农业科技成长股份无限公司监事会。运营范畴：农产物初级加工；农产物配送；调味品、调味汁的出产；食物添加剂零售；自营和代办署理各类商品及手艺的进出口，但国度限制公司运营或进出口的商品和手艺除外；农副产物、初级食用农产物的发卖。（依法须经核准的项目，买卖金额总体可控，前期同类联系关系买卖施行环境优良，未发生违约景象，不存正在严沉履约风险，具备充实的履约能力。公司及子公司取上述联系关系方及其子公司的联系关系买卖内容包罗向联系关系方采购商品、采购办事，向联系关系方发卖商品及供给劳务办事。公司及其子公司取联系关系方及其子公司发生各项日常买卖均按照志愿、平等、互惠互利、公允公允的准绳进行，订价根据国度订价、国度订价下的订价、市场价钱、不高于第三方价钱的先后挨次确定。上述各项日常联系关系买卖均是公司一般出产运营所必需，并按照市场公允价钱开展买卖。公司取联系关系方之间的买卖恪守了志愿平等、诚笃可托的市场经济准绳，买卖没害公司好处和公司中小股东的好处。公司取各联系关系方发生的联系关系买卖，持久以来了公司出产运营的有序进行。公司取联系关系方发生的联系关系买卖行为遵照了市场公允准绳，未侵犯任何一方好处，不会对公司将来的财政情况和运营发生严沉晦气影响。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。绝味食物股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年2月8日以书面、德律风和电子邮件体例向全体董事发出第六届董事会第七次会议的通知和材料，并于2026年2月11日正在公司会议室以现场连系通信表决体例召开，会议由董事长戴文军掌管，会议应到董事7人，实到7人。公司董事会秘书及其他高级办理人员列席会议。会议的通知、召开及审议法式合适《公司法》等法令律例及《公司章程》的，所做决议无效。具体内容详见公司于同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《关于变动运营范畴及修订〈公司章程〉的通知布告》。具体内容详见公司于同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《关于估计2026年过活常联系关系买卖额度的通知布告》。按照《公司法》《公司章程》的相关，公司董事会建议于2026年2月27日召开公司2026年第二次姑且股东会，具体内容详见公司于同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《关于召开2026年第二次姑且股东会的通知》。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。绝味食物股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于变动运营范畴及修订〈公司章程〉的议案》。上述议案需经公司股东会审议，现将具体环境通知布告如下：为进一步契合公司计谋成长要求及公司现实成长环境，公司拟添加运营范畴“企业办理”“品牌办理”两项，具体环境如下：一般项目：农副产物发卖；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；企业办理征询；以自有资金处置投资勾当；消息手艺征询办事；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；软件开辟；收集手艺办事（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）一般项目：企业办理；企业办理征询；农副产物发卖；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；以自有资金处置投资勾当；品牌办理；消息手艺征询办事；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；软件开辟；收集手艺办事（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）按照《公司法》《证券法》及相关法令律例、规章及其他规范性文件的，连系上述变动环境，公司拟对《公司章程》进行修订。次要修订内容如下：除上述修订内容外，《公司章程》其他内容未发生严沉变化，修订后的《公司章程》全文详见上海证券买卖所网坐（）。公司董事会提请股东会授权办理层打点变动登记、章程存案等相关事宜。上述变动事项最终以市场监视办理机关核准的内容为准。公司将于股东会审议通事后及时向市场监视办理机关打点《公司章程》的存案以及相关消息的变动登记。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9！15-15！00。涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号一规范运做》等相关施行。上述议案曾经公司2026年2月11日召开的第六届董事会第七次会议审议通过，会议决议通知布告的具体内容正在公司指定及上海证券买卖所网坐（）长进行了披露。(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。(五)为更好的办事泛博中小投资者，确保有投票志愿的中小投资者可以或许及时参会、及时投票，公司拟利用上证所消息收集无限公司（以下简称“上证消息”）供给的股东会提示办事，委托上证消息通过智能短信等形式，按照股权登记日的股东名册自动提示股东参会投票，向每一位投资者自动推送股东会参会邀请、议案环境等消息。投资者正在收到智能短信后，可按照利用手册（下载链接：）的提醒步调间接投票，如遇拥堵等环境，仍可通过原有的买卖系统投票平台和互联网投票平台进行投票。(一)股权登记日下战书收市时正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。1、法人股东的代表人出席股东会会议的，凭本人身份证、法人单元停业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡打点登记；法人股东委托代办署理人出席股东会会议的，凭代办署理人的身份证、法人股东的代表人签订的授权委托书（格局见附件1）、法人单元停业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡打点登记。2、天然人股东亲身出席股东会会议的，凭本人身份证、证券账户卡打点登记；天然人股东委托代办署理人出席的，凭代办署理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格局见附件1）、委托人的证券账户卡打点登记。3、股东可采用或传实的体例登记。正在来信或传实上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系德律风，并附身份证及股东账户复印件，信封上请说明“绝味食物股东会”字样。登记以收到邮戳为准，传实登记以股东来电确认收到为准。需于2026年2月26日16！00前送达公司董事会办公室。以传实体例进行登记的股东，务必正在出席现场会议时照顾上述材料原件并提交给本公司。兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2026年2月27日召开的贵公司2026年第二次姑且股东会，委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。